Geschäftsbetrieb
Sicher vor Geldwäsche
Prävention von Geldwäsche und TerrorismusfinanzierungWir lassen uns nicht für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung benutzen. Deshalb sind angemessene Sicherungssysteme und Maßnahmen eingerichtet, um das Einschleusen krimineller Gelder in den legalen Wirtschaftskreislauf und die Unterstützung terroristischer Aktivitäten zu verhindern.
Alle Mitarbeiter, die für die Eröffnung und Führung von Kundenkonten zuständig sind oder die Befugnis zur Durchführung von Transaktionen haben, werden regelmäßig über Methoden der Geldwäsche und die gesetzlichen Pflichten unserer Bank unterrichtet. Bei den Geschäftsbeziehungen und insbesondere bei Transaktionen wird auf Verdachtskriterien für Geldwäsche sowie auf die Einhaltung geltender Finanzsanktionen geachtet. Verdachtsfälle werden bei den zuständigen Strafverfolgungsbehörden unverzüglich zur Anzeige gebracht.